Если тема ПОД/ФТ и 115‑ФЗ для вас актуальна, рекомендую посмотреть, как это делают специалисты БК «Селена». У них можно получить бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС, а дальше — уже полное сопровождение по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе подготовку отчетности и выстраивание процессов так, чтобы снизить риск блокировок и претензий банка. Работают не только с Москвой, но и с регионами, заявку удобно оставить прямо на сайте: bkselena.ru.
Комментарии